(Dân trí) - Với cam kết lãi khủng 50 - 60% tháng, các sàn giao dịch tiền ảo còn đưa ra chế độ hoa hồng ưu đãi cho người giới thiệu để dụ dỗ, kết nạp thêm "con mồi".
Bạn đang xem: Đánh sập sàn giao dịch tiền ảo
"Con mồi" sập bẫy vì ham lãi khủng
Gần đây, nhiều nhà đầu tư vào sàn Cashboom tá hỏa khi sàn đột nhiên sập, đồng nghĩa với việc, toàn bộ số tiền người chơi đầu tư vào sẽ có thể mất trắng. Theo quảng cáo, Cashoboom là sàn bảo hiểm vốn 100% đến từ Vương quốc Anh, có ký quỹ 50 triệu bảng Anh để bảo vệ vốn cho nhà đầu tư. Theo đó, mức lãi suất mà người chơi nhận được sẽ lên tới 50 - 60%/tháng.
Một ngày, sàn có 3 phiên giao dịch, mỗi phiên cam kết mang về lợi nhuận ít nhất 1%/tổng số tiền đầu tư. Sàn này cũng có những gói hoa hồng hấp dẫn dành cho môi giới.
Mức lãi suất "trên trời" mà sàn Cashboom đưa ra (Ảnh: A.C).
Chị Đ.D., một người tố sàn Cashboom lừa đảo cho biết, sau khi website sập, các nhà đầu tư đã đem sự việc kiến nghị lên thủ lĩnh chi nhánh Cashboom. Tuy nhiên, những người này cũng chối bay trách nhiệm và cho rằng, họ cũng không biết ai là chủ sàn.
Tuy nhiên, theo chị D., đây mới chỉ là bước đầu "ru ngủ" nhà đầu tư, còn các chiêu trò phía sau mới thực sự cao tay.
"Với nhóm nhà đầu tư tin tưởng Cashboom mở lại, người ở sàn Cashboom luôn động viên mọi người ngồi im chờ đợi. Đồng thời, trong lúc đó, họ sẽ dẫn người chơi đi kiếm tiền ở các sàn tương tự, không có bảo hiểm. Nhưng tôi nghĩ, động cơ sâu xa của chúng là muốn dắt người chơi đi đánh bạc và từ đó không thể tố cáo sàn vì mọi người cũng đang vi phạm pháp luật", chị D. phân tích.
Còn trường hợp thứ hai là người chơi muốn đi tố cáo sàn lừa đảo thì những "quân xanh, quân đỏ" của Cashboom sẽ trà trộn vào đám đông giúp "con mồi". Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các đối tượng này sẽ đưa ra nhiều khó khăn khiến các nhà đầu tư nhụt chí, thấy rắc rối, mệt mỏi, dẫn đến không muốn tố cáo.
Sử dụng tiền ảo để đánh bạc
Ngày 2/12, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc với quy mô hơn 87 nghìn tỷ đồng trên mạng internet.
Qua điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại 2 trang web Swiftonline.live, Nagaclubs.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com để hưởng hoa hồng từ người chơi.
Để tham gia đánh bạc, con bạc đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web. Khi chơi, con bạc thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả.
Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia.
Số lượng người chơi tham gia nhiều, các đối tượng này sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Chủ sàn tiền ảo sa lưới
Mới đây, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá 9 sàn giao dịch ngoại hối theo mô hình đa cấp lừa đảo.
Xem thêm: 1 mẫu hoành phi câu đối gỗ mít, dổi hp20, 1 mẫu hoành phi câu đối gỗ mít đep chất lượng
Theo điều tra, đối tượng Ninh Đắc Huân là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo Tcb
Trade.com, phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn.
Hình thức tham gia vào sàn rất đơn giản, người chơi chỉ cần nộp tiền Việt để mua tiền điện tử USDT trên website dự án để tạo tài khoản giao dịch. Ngoài hứa hẹn lãi lớn, Star Diamond còn xây dựng các leader theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng cao khi lôi kéo được người mới tham gia.
"Các sàn trước chỉ dừng ở dạng sàn BO, đó là đánh bạc qua mạng. Thế nhưng riêng đối với sàn này, chúng chuyển đổi sang hình thức khác là kinh doanh đồng tiền ảo, sử dụng công nghệ này thì sẽ chắc thắng được 100%. Chiêu trò như vậy đã đánh vào lòng tham của người tham gia", Thượng tá Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng Công an thị xã Duy Tiên, Hà Nam, nhận định.
Theo Công an thị xã Duy Tiên, từ tháng 5/2020 đến nay, nhóm Star Diamond đã lôi kéo được trên 5.000 người tham gia, với số tiền hàng trăm tỷ đồng để mua bán đồng tiền ảo TCFX. Tuy nhiên, nhiều người tham gia, không những nhận được lãi như cam kết mà tiền gốc cũng không rút được.
Ổ nhóm tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Khoảng 50 người bị hại ở nhiều tỉnh, thành đã làm đơn tố giác.
Đồng thời, cơ quan Công an còn phát hiện hơn 3.600 tài khoản người sử dụng đăng ký trên sàn Tradenew.io, với tổng số lượng tiền ảo USDT tương đương gần 1.100 tỷ đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra.
Theo báo Người lao động Online, đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá, bắt giữ ổ nhóm này.
Trước đó, ngày 25/11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa phá Chuyên án 920T, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 người để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" gồm:
- Vũ Đức Đạt (SN 1985; ngụ phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội);
- Trần Văn Thành (SN 1989; ngụ phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội)
- Nguyễn Vĩnh Khiêm (SN 1985; ngụ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)
Theo kết quả điều tra, tháng 11/2019, Trần Văn Thành thuê Nguyễn Vĩnh Khiêm lập trình website Tradenew.io dưới dạng là sàn giao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo điện tử. Ngoài các chức năng giao diện tương tự các sàn đầu tư tài chính khác, Thành đặt Khiêm lập trình thêm chức năng can thiệp vào kết quả giao dịch trên sàn sao cho sàn sẽ được hưởng lợi một tỷ lệ % theo mong muốn của người quản lý (admin).
Sau đó, 2 người trên đã bán lại trang web cho Vũ Đức Đạt. Từ đó, Đạt đã thu hút những người tham gia phát triển hệ thống và các bị hại đóng tiền để tham gia giao dịch trên sàn Tradenew.io.
Tại đây, Đạt tìm các đầu mối F1 hay "Leader" cho họ hưởng các chính sách tỷ lệ % "hoa hồng" chiết khấu để họ tìm người đầu tư F2,3,4... (dạng đa cấp). Ngoài ra, Đạt đã tổ chức các sự kiện, hội thảo để tuyên truyền, cho các bị hại đi du lịch và ký cam kết vào các bảng quản lý vốn thì giao dịch sẽ có lợi nhuận từ 1% - 3%, nếu thua sẽ được Đạt hoàn lại vốn đến 90%.
Với thủ đoạn này, ổ nhóm của Đạt đã quy ước sử dụng tiền ảo USDT ($) để giao dịch trên sàn Tradenew.io. Số USDT cụ thể được Khiêm tạo ra không giới hạn, tùy theo yêu cầu của Thành và Đạt, số tiền ảo này được sử dụng để bán cho người đầu tư với giá 23.500 đồng/USDT và mua lại từ người đầu tư với giá 22.500 đồng/1 USDT.
Để hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài sản của các bị hại, Đạt đã sử dụng khả năng tin học của mình để can thiệp vào các tài khoản của người đầu tư trên sàn Tradenew.io làm cho những người này bị mất hết số tiền ảo trên sàn, sau đó tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh trách nhiệm hoàn lại 90% vốn (như đã hứa) nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, với những thủ đoạn trên, tính đến khi bị bắt có khoảng 50 bị hại ở nhiều tỉnh, TP trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao này, số tiền mà các bị hại tố giác lên tới 5 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền ảo mà ổ nhóm này đứng tên trên sàn Tradenew.io lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
